Sursa poza si informatii: romania-insider.com

Pe data de 10 iulie, Poliția Română a efectuat 13 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, în cadrul unei anchete ce vizează un grup de hackeri acuzați de frauda sistemul fiscal din Marea Britanie. Ancheta, susținută de colaborarea dintre Poliția Română, EUROJUST și autoritățile britanice, a durat un an.

Potrivit surselor din cadrul poliției, suspecții au accesat ilegal conturile fiscale a peste o mie de cetățeni britanici, obținând restituiri de taxe fictive în valoare de peste 1 milion de lire sterline (aproximativ 1,16 milioane de euro). În total, 16 cetățeni români sunt suspectați de implicare în activități de hacking, fraudă și spălare de bani.

Ancheta a dezvăluit că, începând cu septembrie 2023, grupul învinuit a accesat conturile autentice ale contribuabililor britanici din sistemul "Government Gateway". Aceștia ar fi modificat datele existente și ar fi creat conturi frauduloase, utilizând numere de asigurare socială pentru a înregistra companii fictive și a obține restituiri de taxe, în special cele legate de impozitul pe venit și alte taxe.

Sumele astfel obținute erau virate în conturi bancare controlate de suspecți, aflate pe teritoriul Marii Britanii. În continuare, banii erau transferați în alte conturi sau retrași în numerar prin intermediul bancomatelor.

Acțiunile de săptămâna aceasta sunt rezultatul unor colaborări internaționale strânse și arată hotărârea autorităților de a combate fraudele transfrontaliere. Poliția Română, cu sprijinul agențiilor de justiție din UE și partenerii britanici, își continuă investigațiile pentru a dezvălui și sancționa toate persoanele implicate în această schemă complexă de fraudă fiscală.

Acest caz subliniază atât nevoia de vigilență crescută în fața acțiunilor ilicite online, cât și necesitatea unor sistematizări mai riguroase pentru a proteja datele contribuabililor și resursele publice. Rămâne de văzut cum vor evolua cercetările și ce măsuri suplimentare vor fi implementate pentru a preveni astfel de fraude în viitor.