Sursa poza si informatii: romania-insider.com

Săptămâna trecută, Procuratura Europeană (EPPO) din București a decis să pună sub acuzare trei indivizi implicați într-un amplu caz de fraudă. Valoarea totală a fraudei se ridică la 100 de milioane de euro și implică fonduri europene și naționale. Printre suspecții acuzați se numără și un cetățean italian, care este suspectat a fi liderul grupului care a operat între 2019 și 2024.

Acest lider a fost arestat pe 5 februarie 2025 și s-ar fi ocupat de organizarea participării la licitațiile gestionate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene, conform comunicatului oficial. Licitațiile vizau lucrări de construcție și reabilitare a rețelelor de distribuție a apei potabile și sistemelor de canalizare, fiind abordate fie ca asociați ai unor companii românești, fie ca terți susținători.

Se remarcă faptul că două dintre consorțiile utilizate de grup au fost anterior sancționate cu interdicție anti-mafia de autoritățile italiene, ceea ce le împiedică să obțină contribuții publice. În ciuda acestei interdicții, inculpații, prin consorțiile italiene, au participat la 23 de proceduri de licitație în cadrul programelor "Programul Operațional Infrastructură Mare" (LIOP) 2014-2020 și "Programul de Dezvoltare Durabilă" (SDP) 2021-2027, în valoare de 300 de milioane de euro.

Au reușit să câștige 13 licitații ca asociați sau susținători ai companiilor românești, provocând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro. Pentru a-și demonstra capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, aceștia ar fi prezentat documente false. Mai mult, au prezentat și contracte pentru lucrări în Irak, care, conform dovezilor, nu erau conforme cu realitatea.

Cazul a fost semnalat EPPO, organismul independent al UE responsabil de protejarea intereselor financiare prin investigarea, urmărirea penală și aducerea în judecată a infracțiunilor ce aduc atingere acestor interese. Pentru a preveni astfel de incidente pe viitor, EPPO a recomandat întărirea procedurilor de verificare și protejare a fondurilor Uniunii Europene.

Această acțiune subliniază rolul esențial al EPPO în asigurarea utilizării corecte a fondurilor europene și combaterea fraudei la nivel transnațional. În context, este de așteptat ca măsurile de prevenire și control să fie intensificate, având în vedere amploarea acestor practici frauduloase și implicațiile lor asupra economiilor statelor membre.